Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Prevención de lavados de activos y financiemiento del terrorismo
Prevención de lavados de activos y financiemiento del terrorismo

OBJETIVO GENERAL 

Crear conciencia y generar prevención del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Salvaguardar a las personas, empresas u organizaciones de ser utilizados por organizaciones criminales con fines ilícitos.

OBJETIVO  ESPECÍFICOS:

  • Conocer sobre el origen del término lavado de activos, su historia, cronología y hechos relevantes
  • Conocer los delitos determinantes dispuestos en la normativa internacional
  • Identificar la vulnerabilidad del sector y actividad económica en la que se desarrolla la ciudadanía en general.
  • Diferenciar las etapas de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, así como la operatividad en las transacciones de las mismas.

CONTENIDOS:

     Lavado de activos

  • Introducción al Delito de Lavado de Activos y Definiciones
  • Características del delito de Lavado de Activos
  • Etapas de Lavado de Activos
  • Delitos Determinantes
  • Factores de Riesgo
  • Paraísos Fiscales
  • Iniciativa del Ecuador de lucha contra los Paraísos Fiscales
  • Impacto Social, político y económico

     Financiamiento del terrorismo

  • Definición y Características
  • Etapas del Financiamiento del Terrorismo
  • Diferencias Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo
  • Impacto social, político y económico.

     Resolución y análisis de un caso práctico

  • Tipologías y Señales De Alerta
  • Reporte de Operación Inusual e Injustificada (ROII) y Reporte Sobre Umbral (RE

Horario: 7:00 a 14:00

Fecha de inicio: 19 de mayo de 2018

Número de horas: 7 horas de 60 minutos

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